2 processos em desfavor do banco foram encontrados no Carf. Este julgamento dos recursos, segundo a PF, coincide com ESTES depósitos. Este terceiro banco qual manteve relações utilizando a SGR foi o Opportunity. Por meio do tua gestora do recursos, segundo a PF, este banco de Daniel Dantes depositou, em 2009, 177 mil reais nas contas da empresa. Foram encontrados 18 processos pelo Carf relacionados ao grupo alvo da Operação Satiagraha.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
Outros 2,5 milhões de reais foram solicitados em FORMATO de adiantamento a “pretexto por localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulaçãesteâ€. Usando o objetivo por comprovar as negociações, a PolÃcia Federal acompanhou este encontro agendado por telefone entre Puga e os integrantes do esquema. Pelo dia 25 do agosto por 2014, ESTES agentes fotografaram desde este encontro dos envolvidos pelo aeroporto, a reuniãeste em 1 restaurante na capital paulista e o retorno por Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do veja este site Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
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Diz este relatório da investigação Derivado do este caso Santander: “Entendemos restar demonstrado de que este grupo corrompeu o Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva de modo a criar o exame de admissibilidade e meter em pauta, tendo o presente cobrado 500 mil reaisâ€.
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De modo a o advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, qual representa este executivo no processo, a decisãeste não representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara do qual o senhor Trabuco nãeste possui envolvimento usando o caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável Derivado do esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até agora não foi ouvido pelo processo.
Em decisão de que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolviçãeste acusados de envolvimento em suposto esquema de pagamento por propinas de modo a a compra de decisões no Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo Ordenação penal.
Usando essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar das negociações para provar a corrupçãeste envolvendo este Bradesco e este grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala do Trabuco a Pagnozzi, em 20 por novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF de confirmar se o banco aceitara a proposta.